El Comité de Supervisión de la Cámara emitió previamente una citación para obtener el documento, que el director del FBI, Christopher Wray, no cumplió.
El senador republicano de Iowa, Chuck Grassley, publicó el jueves un documento no clasificado del FBI que contiene información confidencial de fuentes humanas relacionada con un supuesto plan de soborno que involucra a Joe y Hunter Biden en el que una compañía de gas ucraniana contrató a Hunter Biden para asegurar el acceso a su padre y ayudar a la empresa a sofocar una investigación sobre sus tratos.
El Comité de Supervisión de la Cámara emitió previamente una citación para obtener el documento, que el director del FBI, Christopher Wray, no cumplió. Aunque finalmente permitió que los miembros del comité vieran el FD-1023 en un lugar seguro, el contenido no se publicó hasta el lanzamiento de Grassley el jueves.
El documento muestra que la oficina tenía una fuente confiable al tanto de los esfuerzos de Burisma para sofocar una investigación del entonces fiscal general ucraniano Viktor Shokin y sus planes para expandirse a los EE. UU. y asegurar una empresa con fines de OPI.
Estos son los puntos clave de los reclamos de CHS descritos en el documento.
Burisma Holdings contrató a Hunter Biden para que su padre "protegiera" la empresa
Durante la primera reunión de CHS con los líderes de Burisma, el alto funcionario Vadim Pojarskii declaró que Burisma había contratado a Hunter Biden para "protegernos, a través de su padre, de todo tipo de problemas", aunque Pojarskii se negó a dar más detalles.
En otra reunión, la CHS conversó con el director ejecutivo Mykola Zlochevsky sobre la reciente declaración del presidente Joe Biden de que el fiscal general de Ucrania, Viktor Shokin, que estaba investigando a Burisma en ese momento, era corrupto y debería ser destituido de su cargo.
Zlochevsky, en ese caso, le dijo a CHS que no se preocupara por el impacto adverso que tal declaración podría tener en las perspectivas de Burisma, y dijo que "no se preocupe, Hunter se encargará de todos esos problemas a través de su padre".
Biden finalmente logró que despidieran a Shokin después de amenazar al presidente ucraniano, Petro Poroshenko, con retener mil millones de dólares en garantías de préstamos estadounidenses si no lo destituía.
Burisma temía que la investigación de Shokin detuviera sus esfuerzos para cotizar en bolsa en los EE. UU.
La compañía de energía buscó comprar una empresa estadounidense existente para propósitos de OPI. Una oferta pública inicial se refiere a la venta original de acciones en una empresa cuando se convierte por primera vez en una empresa que cotiza en bolsa. Las empresas a menudo optan por hacer ese movimiento como un medio de obtener capital para financiar la expansión.
El CHS debatió el sentido del plan del director ejecutivo Mykola Zlochevsky de crear una empresa estadounidense en lugar de formar una nueva entidad estadounidense o comprar una empresa ficticia corporativa que ya cotiza en bolsa, a lo que el director ejecutivo respondió que Hunter Biden había informado que tal plan daría lugar a recaudar más dinero.
La CHS estaba preocupada por la posibilidad de recaudar capital a través de una oferta pública inicial en Estados Unidos dada la investigación de corrupción en curso de Shokin y aconsejó a Zlochevksy que resolviera el caso en Ucrania, aunque el ejecutivo de Burisma descartó la idea porque no estaba convencido de que Burisma ganaría el caso.
Zlochevsky le dijo a CHS que necesita retener a Hunter Biden "para que todo esté bien" y que el caso Shokin "desaparecerá de todos modos".
Burisma sabía que Hunter Biden no tenía experiencia, pensó que era tonto y buscó un consejo adicional
Durante la primera reunión de CHS con funcionarios de Burisma, la empresa discutió la composición de su directorio y la ayuda de los Biden, a lo que CHS cuestionó por qué buscaron asistencia adicional.
“Pojarskii respondió que Hunter Biden no era inteligente y que querían obtener asesoramiento adicional”, se lee en el documento del FBI.
Durante una conversación posterior con Zlochevsky, la CHS le aconsejó que al menos contratara asesores de petróleo y gas estadounidenses más convencionales, citando la falta de experiencia de los Biden en la industria.
Zlochevsky reconoció las deficiencias de los Biden, llamó estúpido a Hunter y sugirió que el perro del director ejecutivo de Burisma era más inteligente que el primer hijo.
El CHS creía que los pagos realizados a los Biden eran de naturaleza 'ilícita'
Durante la conversación con Zlochevsky, la CHS preguntó sobre los esfuerzos de Burisma para comprar una empresa estadounidense para asegurarse una cotización en la bolsa de valores. La compañía había tratado de comprar una entidad estadounidense, un esfuerzo con el que CHS se opuso debido al gasto. La CHS propuso enfoques alternativos en medio de la investigación en curso y discutió las perspectivas legales de Burisma en relación con la investigación de Shokin.
El director ejecutivo descartó la propuesta de CHS de pagarle a un abogado 50.000 dólares para litigar el caso en Ucrania, una idea que provocó risas en Zlochevsky, quien bromeó sobre el gasto relacionado con pagarle a Biden para que manejara los asuntos.
“[C]esta 5 (millones) pagarle a un Biden, y 5 (millones) a otro Biden”, dijo. CHS advirtió repetidamente a Zlochevsky que no retuviera a Hunter Biden y que no hiciera un incidente internacional del caso Shokin, aunque Zlochevsky sostuvo que era demasiado tarde para cambiar de rumbo y que tanto Joe como Hunter lo habían presionado para mantener a Hunter en la junta.
"No se preocupen, esto desaparecerá de todos modos", agregó el ejecutivo de Burisma.
La CHS infirió del comentario "demasiado tarde" que Zlochevsky ya había pagado a los Biden, presumiblemente para "lidiar con Shokin" y pidió que Zlochevsky mantuviera a la CHS fuera de los asuntos relacionados con Biden. CHS aconsejó a Burisma que despidiera a Hunter Biden y le dijo a Zlochevsky que no les pagara, afirmando que hacerlo complicaría las cosas.
Los ejecutivos de Burisma creían que habían sido obligados a contratar a Hunter
Durante una llamada telefónica después de las elecciones presidenciales de 2016, Zlochevksy expresó su decepción por la victoria del expresidente Donald Trump, lo que llevó a CHS a presionar al director ejecutivo de Burisma sobre si estaba preocupado por la conexión de la empresa con los Biden.
Zlochevsky replicó que no había querido pagar a los Biden y que fue "presionado para pagarles". El término que usó Zlochevsky, según CHS, era la jerga rusa para un pago forzado.
Durante esa conversación, Zlochevsky indicó que tenía grabaciones y mensajes relacionados con la obligación de pagar a los Biden y le preguntó a la CHS si habría una diferencia legal si él se vio obligado a realizar los pagos o si lo hizo voluntariamente.
Zlochevsky se jactó de haber borrado sus huellas en los pagos de Biden
El CEO de Burisma cuestionó a CHS durante la llamada telefónica de 2019 si CHS era un "oráculo" a la luz del consejo previo de CHS de no pagar a los Biden y los informes de investigaciones sobre sus vínculos con la empresa.
Fue durante este intercambio que Zlochevsky confirmó que no había realizado ningún pago directamente al "Big Guy" y se jactó de que "les tomaría (a los investigadores) 10 años encontrar los registros (es decir, pagos ilícitos a Joe Biden)", dice el FD-1023.
El FBI recibió una pista relacionada con la criptomoneda
El FD-1023 incluye información sobre Oleksandr Ostapenko que señaló que trabajó en la administración del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en ese momento y también para Valery Vavilov, el fundador de la firma de criptomonedas y blockchain BitFury.
El exdirector adjunto de inteligencia del FBI, Kevin Brock, señaló el uso de criptomonedas para pagos encubiertos y sugirió que podría ser una pista para rastrear los pagos.
"Usar criptomonedas en 2015, 2016 todavía era algo nuevo y vanguardista", dijo en el programa de televisión "Just the News, No Noise". "La ventaja de la criptomoneda es que ofrece cierto grado de anonimato, pero aún hay un rastro de dinero. Es un sistema basado en un libro mayor".
"Entonces, cualquier pago, una vez que sepa quién está haciendo el pago y tenga los números de Bitcoin, puede... seguir ese dinero y puede ver cómo se lava y cómo se retira y se vuelve a convertir en un bloqueo normal y adónde va desde allí. Por lo tanto, no es imposible seguir los rastros de las criptomonedas", agregó.
El FBI sabía desde hace mucho tiempo que los asociados de Joe lo llamaban el "tipo grande"
Durante una llamada telefónica de 2019, Zlochevsky se refirió a Joe Biden como el "tipo grande" y afirmó que nunca le había enviado ningún pago directamente. El CHS entendió el término para hacer referencia a Biden.
Dado que la fecha de contacto de CHS fue el 30 de junio de 2020, el formulario parece indicar que la oficina sabía que los socios comerciales de Biden se referían a él como tal mucho antes de que el socio comercial de Hunter Biden, Tony Bobulinski, se presentara para hacer el reclamo.
Bobulinski se presentó en octubre de 2020 en relación con el notorio acuerdo comercial que involucra a la ahora desaparecida compañía CEFC China Energy. Bobulinski confirmó la legitimidad de un correo electrónico de 2017 que decía "10 en manos de H para el tipo grande", que afirmó que era una referencia a Joe Biden.
El FBI comenzó a recibir información sobre los Biden y Burisma ya en 2017
Una nota al pie en el FD-1023 se refiere a un intercambio del 1 de marzo de 2017 en el que CHS informó parte de la información y afirmó que Zlochevsky habló brevemente sobre Hunter Biden, pero que sus comentarios no habían estado relacionados con los esfuerzos de la compañía para comprar una empresa estadounidense. CHS también reconoció que Burisma asignó a Pojarskii para administrar ese esfuerzo.
El exjefe de inteligencia de la oficina cree que el memorando justifica una investigación criminal de Joe Biden
Durante una aparición en el programa de televisión "Solo las noticias, sin ruido" el jueves, el exdirector adjunto de inteligencia del FBI, Kevin Brock, opinó que las acusaciones detalladas en el memo justificarían una investigación criminal contra el presidente.
"Tienes suficiente aquí para una investigación criminal de campo completo. Sin duda", dijo. "Pero más allá de eso, tenemos afirmaciones de CHS de que el director ejecutivo de Burisma, Zlochevsky... grabó en cinta muchas de las conversaciones que tuvo con Hunter Biden para incluir dos conversaciones directamente con Joe Biden. El FBI necesita saber qué hay en esas cintas".
Zlochevsky afirma tener 17 grabaciones relacionadas con los Biden, dos de las cuales incluyen a Joe Biden, mientras que 15 presentan solo a Hunter. También afirmó poseer documentos, que CHS creía que eran registros bancarios y extractos de transferencias electrónicas, para demostrar que se realizaron los pagos.
