Sam Bankman-Fried (SBF), ex CEO de FTX, ha pasado de ser una estrella de los medios de comunicación a vivir su sueño de multimillonario criptográfico en las Bahamas y viajar por el mundo supuestamente haciendo mal uso del dinero de otras personas a casi no tener un centavo en comparación con su pasado. Ahora acusado por varias agencias federales de EE. UU., arrestado y encerrado en la notoria prisión Fox Hill infestada de ratas de las Bahamas con FTX en bancarrota y una investigación abierta en las Bahamas, esto es solo el comienzo.
El magistrado principal de la corte de las Bahamas, Joyann Ferguson-Pratt, programó su próxima comparecencia ante el tribunal sobre extradición a los EE. UU. para el 8 de febrero de 2023.
El colapso colosal de FTX que resultó en una declaración de bancarrota el 11 de noviembre ha expuesto a Bankman-Fried y sus allegados y co-conspiradores, aún no identificados, a algunas acusaciones muy serias, que podrían poner a Samuel Bankman-Fried tras las rejas por unos 115 años. Él solo tiene 30 años.
Todavía hay muchas preguntas sin respuesta sobre qué tan rápido fue su arresto el lunes por la noche, menos de 24 horas antes de su testimonio virtual programado para el martes ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara en Washington, D.C. El deseo de un fiscal es que un acusado hable públicamente o en privado antes de una acusación. Se llama "dejarlo incriminarse solo" y se sabe que esta estrategia se ha hecho antes en investigaciones, e incluso en la oficina del fiscal del distrito sur de Nueva York por parte del FBI.
En algunos casos, las fuerzas del orden han utilizado la prensa para proporcionar información a los medios de comunicación sobre casos cuando las escuchas telefónicas ya han sido aprobadas por los tribunales. El propósito es lograr que los involucrados en delitos admitan sus delitos para que la evidencia sea clara, y si le miente a un fiscal o a un oficial de la ley, los cargos aumentan a obstrucción de la justicia en algunos casos, o forsan a los acusados para que testifiquen contra otros imputados.
La ley de bancarrota está apoyada en la transparencia y los acreedores generalmente se hacen público, pero en las declaraciones de quiebra de FTX, los nombres de los acreedores hasta la fecha no se han revelado en este caso. Hay una audiencia fijada sobre este asunto para el 15 de diciembre.
Durante el último mes, fue difícil hacer que Bankman-Fried se mantuviera en silencio, a pesar de que admitió en entrevistas que sus abogados de entonces no querían que hablara después de que su imperio colapsara. Sin embargo, Bankman-Fried siguió hablando incluso horas antes de su arresto el lunes por la noche.
Ingenuamente, o tal vez, pensó que era más inteligente que los oyentes, incluso afirmó que no le preocupaba ser arrestado mientras jugaba videojuegos durante algunas conversaciones con quienes querían saber qué pasó y dónde está su dinero.
El lunes, Bankman-Fried estaba machacando su razonamiento en respuestas inarticuladas cuando se le hacían preguntas de sí/no, durante un cuestionamiento.
Durante una entrevista, Bankman-Fried declaró que testificaría virtualmente ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara al día siguiente, completamente ajeno a la posibilidad de ser arrestado.
Horas más tarde, Bankman-Fried fue arrestado después de que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaran su acusación sellada al gobierno de las Bahamas.
El martes por la mañana, Bankman-Fried estaba en el tribunal de las Bahamas para una audiencia de fianza. La solicitud de liberación de Bankman-Fried bajo una fianza en efectivo de $ 250,000 el martes por la noche después de un receso matutino, se basó en el argumento de que no se le debe negar la libertad bajo fianza debido a sus necesidades de dieta vegana y un diagnóstico de ADD y depresión que necesita medicación. Argumentó que necesitaba poder tomar sus medicamentos con regularidad, incluido Zyrtec, un medicamento para la alergia de libre venta. Más temprano ese día, la policía escoltó a los padres de Bankman-Fried a su casa en Albany, Bahamas, para recoger Adderall, otro medicamento. Bankman-Fried testificó el martes que usa parches de Emsam para la depresión, así como 10 mg de Adderall cada cuatro horas.
Su madre, Barbara Fried, y su padre, Joseph Bankman, que ha estado involucrado en el modelo comercial de FTX, se les vió en la corte a veces riéndose cuando se refería a su hijo a un riesgo de fuga, y se los veía tapándose los oídos aparentemente con incredulidad.
Han estado en las Bahamas durante más de un mes con su hijo desde el colapso de FTX. Los abogados se acercaron a su padre para que alentara a su hijo a renunciar para dar paso al proceso de bancarrota.
Sus padres han sido profesores de derecho de la Universidad de Stanford durante mucho tiempo. Bankman estaba en la nómina de FTX involucrado con los esfuerzos filantrópicos de la compañía y había cabildeado con su hijo en Capitol Hill, y se jactó ante algunos de que estaba ayudando a su hijo a construir la imagen de FTX y la imagen de las criptomonedas.
Su madre, Barbara Fried, ha estado involucrada con el comité de acción política de "Mind the Gap" repartiendo donaciones políticas.
“Mind the Gap" no está dirigido por actores políticos altamente experimentadas, sino por académicos sin antecedentes profesionales como recaudadores de fondos. Los líderes del grupo son un par de profesores de derecho de Stanford: Barbara Fried, que aparentemente no tiene experiencia en campañas, y Paul Brest, expresidente de la Fundación William and Flora Hewlett. Graham Gottlieb, un becario de Stanford que ocupó cargos subalternos en la campaña de reelección del expresidente Barack Obama en 2012 y en su Casa Blanca, es su CEO”, como se informó en un artículo de Vox de enero de 2020.
"Mind the Gap" opera en un “cono de secretismo”, afirmó Vox.
“Mind the Gap, cuyos trabajos no se han informado anteriormente, ha solicitado recientemente a algunos donantes al menos $ 100,000 para apoyar sus esfuerzos. Los patrocinadores incluyen a personas como el cofundador de Facebook, Dustin Moskovitz, el ex CEO de Google, Eric Schmidt, el broker de San Francisco, Ron Conway, y un grupo de importantes donantes demócratas de todo Silicon Valley, incluida la recaudadora de fondos Amy Rao”, informó Vox.
Barbara Fried emitió una declaración pública sobre "Mind the Gap" informó Vox en enero de 2020.
“La mayoría de la gente no tiene idea de si sus contribuciones políticas realmente marcarán una diferencia”, dijo Fried. “Nuestro objetivo es evaluar la eficacia de las diferentes formas de compromiso político y cívico, y proporcionar nuestras conclusiones de forma gratuita a los donantes individuales e interesados para que puedan tomar decisiones más informadas sobre dónde gastar su dinero de manera más efectiva”.
Mientras Barbara Fried y Joseph Bankman estaban con su hijo ante la magistrada encargada, Joyann Ferguson-Pratt en la sala del tribunal de las Bahamas donde se discutía su fianza y extradición, John Ray III, quien es el nuevo director ejecutivo de FTX y maneja la quiebra de FTX, estaba testificando en persona ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, donde Sam Bankman-Fried le había dicho a su audiencia el día anterior que testificaría virtualmente.
John Ray y su equipo de expertos financieros forenses, considerados como un "equipo clase A" de sabuesos financieros, habían estado reconstruyendo las entidades de FTX desde cero porque llegaron a la conclusión de que no había estándares profesionales en la empresa, y aunque han generado una gran cantidad de material hasta la fecha, Ray podría ofrecer algunas opiniones considerando que aún no se han contabilizado miles de millones.
En la audiencia, Ray estaba llamando a FTX una operación de "fraude a la antigua" sobre "malversación de fondos" y escondite "sofisticado" de inversores y clientes.
¿Qué rol debería jugar Bankman-Fried?, se le preguntó a Ray.
“El que está jugando ahora, cero”, dijo Ray.
La congresista Anne Wagner preguntó sobre la contabilidad y Ray le dijo al comité que estaban usando "Quick Books" libros rápidos.
Ray dijo que "nunca había visto una falta de resguardar y organizar documentos tan absoluta". Llamó a FTX "sofisticado en esconderse de la gente" fraude de la "vieja escuela".
Apenas unas horas más tarde, en la ciudad de Nueva York, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York entraron en acción con su propia conferencia de prensa y trajeron algunos miembros del FBI, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Productos Básicos (CFTC) y leyó la denuncia penal del Departamento de Justicia de ocho cargos de fraude y violaciones de financiamiento de campañas, y anunció más cargos.
Solo la denuncia penal del Departamento de Justicia ha acusado a Sam Bankman-Fried de múltiples cargos de fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de seguridad, conspiración de fraude de seguridad, lavado de dinero y violaciones de campañas electorales.
Llamándolo “uno de los fraudes financieros más grandes en la historia de Estados Unidos”, declaró Damian Williams, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, quien anteriormente se desempeñó como Jefe de la unidad contra el Fraude de Valores y Productos Básicos en el SDNY. “Como fiscal adjunto de los Estados Unidos, Williams investigó y procesó principalmente casos de cuello blanco relacionados con la corrupción en los mercados financieros y la política”, afirma su sitio web.
“Estas contribuciones se disfrazaron para que pareciera que provenían de co-conspiradores adinerados cuando, de hecho, las contribuciones fueron financiadas por Alameda Research con dinero robado de los clientes”, declaró Damian Williams. “Y todo este dinero sucio se usó al servicio y deseo de Bankman-Fried de comprar influencia partidista e impactar la dirección de la política pública en Washington”, agregó.
“Ven a vernos antes de que te veamos a ti…”, enfatizó Williams, mientras que Patrick Driscoll, del FBI, siguió afirmando: “El fraude es un fraude”, refiriéndose a cómo Bankman-Fried usó el dinero de otras personas como su propia alcancía personal.
Sus mensajes fueron directos y contundentes. Williams dejó en claro que esta no sería su última conferencia de prensa, un indicio de que había más acusaciones en el horizonte, o tal vez para advertir a otras partes de que podrían ser los próximos: sabemos quién es usted y lo que ha hecho.
"FTX obtuvo" $ 1.8 mil millones creada sobre la base de mentiras ", declaró Gurbir Grewal, el Director de la División de Cumplimiento de la SEC, al anunciar la queja de la SEC. Grewal es el ex fiscal general de Nueva Jersey.
La denuncia de la SEC acusa a Bankman-Fried de ejecutar un "fraude de años" mientras desviaba los fondos de los clientes de FTX a su empresa de criptocomercio, Alameda Research. Estos cargos citan los más de $1,800 millones de FTX recibidos de inversionistas de capital desde 2019, incluidos $1,100 millones de inversionistas en los EE. UU., clave para establecer la jurisdicción de la SEC, ya que el principal intercambio de FTX no podía operar en los EE. UU.
Bankman-Fried “utilizó Alameda como su alcancía personal para comprar condominios de lujo, apoyar campañas políticas y realizar inversiones privadas, entre otros usos. Nada de esto fue revelado a los inversores de capital de FTX o a los clientes comerciales de la plataforma”, se lee en la denuncia de la SEC.
“Bankman-Fried ordenó que los clientes enviaran fondos a North Dimension en un esfuerzo por ocultar el hecho de que los fondos se enviaban a una cuenta controlada por Alameda”, se lee además en la denuncia. “Alameda no segregó estos fondos de clientes, sino que los mezcló con sus otros activos y los usó indiscriminadamente para financiar sus operaciones comerciales y otras empresas de Bankman-Fried”.
Entre marzo de 2020 y septiembre de 2022, Bankman-Fried ejecutó pagaréses para préstamos de Alameda por un total de más de $1,338 mil millones, incluidas dos instancias en las que Bankman-Fried fue tanto el prestatario en su capacidad individual como el prestamista en su calidad de director ejecutivo de Alameda.
Bankman-Fried también usó fondos combinados de Alameda para hacer grandes donaciones políticas y comprar decenas de millones de dólares en bienes raíces en las Bahamas para él, sus padres y otros ejecutivos de FTX, Dos de sus colegas, el director de ingeniería Nishad Singh y el cofundador y director de tecnología Gary Wang, también obtuvieron un préstamo de $554 millones y $224,7 millones, respectivamente, mediante la ejecución de pagarés con Alameda en 2021 y 2022.
Cuando el criptomercado cayó en mayo de 2022, Bankman otorgó líneas de crédito a otras criptoempresas de la industria.
Específicamente, alrededor del 22 de julio de 2022, Bankman-Fried se prestó a sí mismo $136 millones.
Y, para cerrar esta conferencia de prensa, fue Gretchen Lowe de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), quien anunció su denuncia y Bankman-Fried y todas las entidades involucradas en el fraude, que presenta más información sobre la historia de este fraude.
“Bankman-Fried cofundó Alameda en noviembre de 2017 en Berkeley, California. Inicialmente, Alameda se dedicaba principalmente al comercio de arbitraje de activos digitales de alta frecuencia. Esta práctica consistía en el uso de programas informáticos cuantitativos algorítmicos patentados, comúnmente conocidos como "bots", para identificar oportunidades de arbitraje debido a las diferencias de precios entre varias plataformas de activos digitales. Alameda participó en operaciones de arbitraje de alta frecuencia en una gran variedad de intercambios de activos digitales, incluidos ciertos intercambios que operan en los Estados Unidos”, se lee en la denuncia. "En un "libro blanco" del 29 de junio de 2019, Alameda representó que dentro de un año de su creación, se había "convertido en el mayor proveedor de liquidez y creador de mercado en el espacio [de activos digitales]", comercializando "$ 600 millones a mil millones por día ” y representando “aproximadamente el 5% del volumen global en el comercio de activos digitales”. A lo largo del Período Relevante, Bankman-Fried ha sido propietario del 90% de Alameda. Bankman-Fried fue el CEO de Alameda hasta octubre de 2021, momento en el que seleccionó y nombró a dos codirectores ejecutivos para reemplazarlo”, agregó la acusación.
Una de ellas fue Catherine Ellison, de quien se ha informado que tuvo algún tipo de relación romántica con Sam Bankman-Fried.
Pero Bankman-Fried no renunció. Siguió siendo signatario de las cuentas bancarias de Alameda Research y comerciante autorizado de las cuentas de Alameda con comerciantes de comisión de futuros registrados en la CFTC. Mantuvo la autoridad directa en la toma de decisiones sobre todas las principales decisiones comerciales, de inversión y financieras de Alameda, y ejerció su autoridad al participar diariamente en varias comunicaciones de chat en persona y móviles con el personal gerencial de Alameda.
“Con el tiempo, Alameda se expandió a nuevos modelos comerciales de activos digitales, realizando grandes inversiones de capital en varias empresas de la industria de activos digitales, incluso al obtener grandes préstamos de plataformas de préstamos de activos digitales para permitirle aumentar el tamaño y la variedad de su industria de activos digitales. inversiones. A fines de 2018, Bankman-Fried y otros empleados en las oficinas de Alameda en Berkeley, California, habían comenzado a construir el intercambio centralizado de derivados de activos digitales, que finalmente se convertiría en FTX. El desarrollo de la plataforma fue financiado, en parte, por otro intercambio de activos digitales, Binance, que, según la información y las creencias, había adquirido una participación de aproximadamente el 20 % en FTX en noviembre de 2019 o antes. A principios de 2019, Bankman-Fried y otros se trasladaron a Hong Kong para finalizar y lanzar al público la plataforma FTX Trading. El sitio web FTX.com se lanzó y se puso a disposición del público a más tardar en mayo de 2019. Bankman-Fried fue en todo momento durante el Período Relevante el accionista mayoritario de las entidades comerciales y relacionadas de FTX”, señala la denuncia.
En resumen, la CFTC afirma que el fraude fue desde el principio y continuó porque no había un muro de separación, como declaró públicamente el director ejecutivo de Alameda incluso en agosto de 2020 en una entrevista con los medios, como se indica en la denuncia.
Pero, quizás, una de las informaciones más reveladoras y pasadas por alto es el hecho de que durante una reunión con los empleados de Alameda el 9 de noviembre de 2022 o alrededor de esa fecha, dos días antes de la declaración de quiebra el 11 de noviembre de 2022, Catherine Ellison, quien fue la CEO de Alameda, admitió que ella, Bankman-Fried, Wang y Singh sabían que Alameda había utilizado los fondos de los clientes de FTX.
La directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, ex novia de Bankman-Fried, desde entonces ha contratado a su propio asesor legal.
Y días después, esto llego como un regalo a la prensa y mayor regalo a las fuerzas del orden, cuando esto se hizo público.
Los colegas de Bankman-Fried, Singh y Want, se fueron de FTX en noviembre después de la declaración de bancarrota, uno avergonzado y otro asustado.
En una de las admisiones más destacadas fue IN PLAIN SIGHT ADMISSIONS (admitió públicamente) de Sam Bankman-Fried, "Ni siquiera se necesitaba mucho esfuerzo para hacerlo", SBK le dio un regalo a las fuerzas del orden con estas declaraciones.
En un intercambio de Twitter del 13 de noviembre de 2022, mientras el DOJ y la SEC estaban investigando, que luego fue publicado por la reportera Kelsey Piper, en un intercambio realmente sorprendente con Bankman-Fried, la evidencia se estaba agravando por lo que decía y nunca se detuvo porque Sam Bankman Fried nunca quiso callarse la boca.
“(Divulgación: este agosto, la fundación familiar filantrópica de Bankman-Fried, Building a Stronger Future, otorgó a Vox’s Future Perfect una subvención para un proyecto de informes de 2023, ese proyecto ahora está en pausa)”.
Piper y Bankman-Fried discutieron sobre los reguladores, sobre estar dispuestos a comportarse de manera poco ética, sobre falsear la verdad, sobre lo que sucedió, sobre lo que lamenta Bankman-Fried, sobre el hackeo de FTX después de la declaración de bancarrota cuando se transfirieron cientos de millones fuera de la empresa.
Para agravar aún más, los funcionarios de las Bahamas abrieron su propia investigación ya que parte del dinero faltante aparentemente se invirtió en bienes raíces en las Bahamas sin que algunos de los clientes de FTX lo supieran. Sus padres están en una de las escrituras de propiedad en las Bahamas.
Justo el año anterior, en diciembre de 2021, Bankman Fried declaró ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes algo completamente diferente sobre su propia empresa que no se evidencia en estas quejas sobre FTX y la industria de las criptomonedas en general.
“Y lo último que diré es que si observa lo que precipitó parte de la crisis financiera de 2008, verá una serie de transacciones bilaterales, personalizadas y no informadas entre contrapartes financieras, que luego se re-empaquetaron y se re-litigaron nuevamente y una y otra vez, de modo que nadie sabía cuánto riesgo había en ese sistema hasta que todo se vino abajo. Si compara eso con lo que sucedió en FTX u otras criptomonedas importantes en uso hoy en día, existe una transparencia total sobre lo que sabemos. Hay total transparencia sobre los cargos que se ocupan, se aplica un marco de riesgo sólido y coherente”, afirmó Bankman Fried.
