De 2015 a 2018, bancos, agencias federales y al menos un gobierno extranjero tuvieron conocimiento de transacciones sospechosas en torno a los negocios extranjeros de Hunter Biden.

En junio de este año, el presidente Biden negó tener conocimiento de los negocios de Hunter Biden. Cuando el contenido de la computadora portátil abandonada de su hijo reveló evidencia considerable que contradecía las afirmaciones del presidente, descartó la computadora portátil como una "difamación" diseñada por el expresidente Donald Trump y Rusia.

Aunque el presidente insiste en que su hijo no hizo nada malo en negocios en Ucrania y China, los examinadores bancarios, el Tesoro de Estados Unidos y una agencia gubernamental en Europa conocían una historia muy diferente que señaló transacciones sospechosas, potencial lavado de dinero y operaciones de influencia.

La evidencia proviene de documentos descubiertos por investigadores del Congreso. Esta evidencia muestra un claro patrón de sospecha por parte de las instituciones financieras y los reguladores en torno a las transacciones relacionadas con los negocios de Hunter Biden en Ucrania y China entre 2015 y 2018.

Esta evidencia muestra que incluso cuando la campaña del entonces candidato Biden desestimó las preocupaciones sobre los negocios de Hunter Biden y el dinero que fluía a sus arcas, en los años anteriores se habían acumulado comunicaciones y memorandos que señalaban los pagos como sospechosos entre los bancos privados y las entidades gubernamentales.

"Mi hijo no ha ganado dinero en términos de esto de... ¿de qué estás hablando? China. Yo no lo he tenido", dijo el entonces candidato Biden en el debate presidencial de octubre de 2019 contra el presidente Trump.

Las negaciones del presidente Biden de cualquier irregularidad por parte de Hunter Biden o su familia continúan hasta el día de hoy. “En primer lugar, mi hijo no ha hecho nada malo. Yo confío en él. Tengo fe en él. Y tiene un impacto en mi presidencia al hacerme sentir orgulloso de él”, dijo el presidente Biden a Stephanie Ruhle de MSNBC a principios de este año.

Sin embargo, la evidencia contraria se remonta al menos a 2015, cuando los examinadores bancarios de Morgan Stanley detectaron por primera vez transacciones en torno a Hunter Biden. El presidente James Comer, cuyo Comité de Supervisión está investigando los negocios de la familia Biden, dijo el viernes en el programa de televisión, que la cronología revela evidencia de un encubrimiento.

“Esto demuestra que hubo un encubrimiento, John, y entiendo la banca. Y cuando supe por primera vez que había más de 150 informes de actividades sospechosas, y eso se descubrió por primera vez en el informe Grassley y Johnson. Como alguien con experiencia bancaria, Dios mío, muchachos, cuando estaba hablando con el personal de supervisión, ¡esto es un gran problema! Dijo Comer

“Nadie, nadie tiene más de uno o dos informes de actividades sospechosas, y son delincuentes los que los obtienen. Cuando se habla de tener 150, luego vamos al Tesoro, John, y encontramos que en realidad son 170. Y luego que son sujetos de otros 50”, explicó Comer.

“Así que hay 220 informes de actividades sospechosas en el Tesoro, que señalan un posible comportamiento criminal por parte de una familia, si esa familia es cualquier familia en Estados Unidos cuyo apellido no es Joe, ni Biden, ya estarían en prisión, al menos habrían tenido su día en la corte”, continuó Comer.

De los bancos e investigadores que informaron estas preocupaciones, Comer dijo que cumplieron con su deber. “El banco hizo lo que se suponía que debía hacer. Y se comunicaron con el gabinete del Tesoro sic diciendo, miren, nuestro cliente potencialmente ha cometido un delito. Por eso recibieron 170 informes de actividades sospechosas”, explicó Comer.

El miércoles, los investigadores del Congreso publicaron su última prueba, un nuevo memorando que mostraba a un investigador de lavado de dinero señalando un préstamo de 5 millones de dólares que la familia Biden recibió de una empresa energética china y planteando preocupaciones sobre una actividad potencialmente ilegal.

El nuevo memorando muestra que en el verano de 2018 investigadores de un banco no identificado expresaron su preocupación en torno a la transferencia multimillonaria de la empresa china. El investigador de lavado de dinero calificó la transacción como de “alto riesgo” y posiblemente vinculada a los esfuerzos del gobierno comunista por ganar influencia a través de Hunter Biden, según el correo electrónico publicado por el comité.

"Hemos estado monitoreando al cliente en cuestión debido a la designación de PEP y las observaciones sobre la actividad de la cuenta, así como las noticias negativas recientes, indican que esta entidad es de alto riesgo", escribió el investigador de lavado de dinero.

El correo electrónico revela que los investigadores del banco habían rastreado el pago de Northern International Capitol Holdings (HK) Limited, una empresa vinculada a CEFC, una entidad vinculada al gobierno chino controlada por el ex magnate energético Ye Jianming. El dinero se envió a Hudson West III, una empresa conjunta entre la familia Biden y CEFC, y finalmente terminó en la cuenta del bufete de abogados Owasco PC de Hunter Biden.

El investigador del banco también expresó su preocupación por las características "inusuales" de los pagos, el hecho de que la empresa conjunta no parecía tener proyectos de inversión activos y que aparentemente no había documentación del acuerdo de préstamo. El investigador también expresó su preocupación de que Hunter Biden fuera el objetivo de una operación de influencia china, según informes contemporáneos.

Los investigadores del banco no fueron los únicos en plantear preocupaciones sobre los documentos relacionados con los flujos de dinero hacia las arcas de Biden.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también ha elaborado más de 150 memorandos que documentan actividades sospechosas. En 2020, dos senadores republicanos publicaron un extenso informe conjunto que detallaba las relaciones financieras de Hunter Biden con entidades en China, Rusia y Ucrania mientras su padre se desempeñaba como vicepresidente, basando la información contenida en el informe en memorandos revisados ​​por comités del Congreso.

El informe, compilado por los dos comités bajo la dirección de los senadores Chuck Grassley, republicano por Iowa, y Ron Johnson, republicano por Wisconsin, se basó en registros financieros llamados informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) emitidos por la Oficina de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Red (FinCEN). El propósito de un SAR es “informar de violaciones conocidas o sospechadas de la ley o de actividades sospechosas observadas por instituciones financieras sujetas a las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario”, según FinCEN.

El informe de los senadores identificó pagos significativos de un empresario kazajo, la viuda de un ex alcalde de Moscú y un oligarca ruso, y de personas y entidades chinas relacionadas con el CEFC, basándose en los SAR confidenciales que obtuvieron directamente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Just the News también ha informado ampliamente sobre estos flujos de dinero.

La primera advertencia conocida provino en 2015 de un denunciante bancario que dio la alarma señalando lo que temían eran transacciones "sospechosas" y esquemas "fraudulentos" en los que Hunter Biden estaba involucrado, informó anteriormente Just the News. Uno de los investigadores del banco se preocupó tanto finalmente llevó sus preocupaciones a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), según documentos proporcionados al Congreso y obtenidos por Just the News.

“La debida diligencia sobre las partes involucradas revela registros poco limpios”, afirmó una presentación de cumplimiento del banco de inversión Morgan Stanley de mayo de 2015. La presentación cubrió los antecedentes de Hunter Biden, destacando su expulsión de la Marina de los Estados Unidos y su trabajo para la empresa energética ucraniana Burisma Holdings.

La presentación es una de las primeras actividades conocidas de denuncia de irregularidades que plantea preguntas serias sobre Hunter Biden y sus negocios en el extranjero, lo que en última instancia desencadenó algunos de los SAR e incluso una queja de la SEC que llevaría a la acusación en 2016 de Devon Archer y varios otros asociados de Biden en un plan de fraude de bonos y las investigaciones del FBI y el IRS sobre la evasión fiscal del propio Hunter Biden.

“No se acusa ninguna actividad ilegal clara, pero los autores de esta presentación determinaron que la actividad era lo suficientemente sospechosa como para justificar una intensificación de la revisión por parte de los representantes de Cumplimiento internos apropiados”, decía la presentación interna.

Las investigaciones provocaron pánico entre Hunter Biden y sus asociados, especialmente cuando llegó una citación para obtener los registros de Hunter Biden en marzo de 2016, según documentos publicados anteriormente por medios de comunicación.

También hubo advertencias en al menos una capital europea. En febrero de 2016, las autoridades del país báltico de Letonia señalaron una serie de transacciones financieras “sospechosas” entre Hunter Biden y Burisma Holdings y pidieron a Ucrania que ayudara a investigar, según documentos y entrevistas, informó Just the News en enero de 2020.

La alerta a Ucrania provino de la fiscalía letona responsable de investigar el lavado de dinero, y cuestionó específicamente si el hijo menor del vicepresidente Joe Biden y otros tres funcionarios de Burisma Holdings eran los posibles beneficiarios de los fondos sospechosos.

“La Oficina para la Prevención del Blanqueo de Ingresos Derivados de Actividades Delictivas… está investigando actualmente actividades sospechosas de Burisma Holdings Limited”, escribió la agencia letona también conocida como UIF a las autoridades financieras de Ucrania, según el documento obtenido por algunos medios.

El memorando de las autoridades letonas identificó una serie de pagos de préstamos por un total de aproximadamente 16,6 millones de dólares que fueron enviados a través de empresas en Belice y el Reino Unido a Burisma utilizando el PrivatBank de Ucrania entre 2012 y 2015. Los fondos de las transacciones sospechosas fueron “transferidos parcialmente” a Hunter Biden. y otros tres funcionarios que trabajan para la compañía energética ucraniana, según el memorando letón.

Las autoridades letonas no recibieron ninguna información incriminatoria del gobierno ucraniano para avanzar en la investigación y no tomaron más medidas ese año.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Just the News. Abbe Lowell, el abogado que representa a Hunter Biden, no respondió a una solicitud de comentarios antes del momento de la publicación.

El viernes, la Casa Blanca rechazó las afirmaciones republicanas de que la administración está “obstruyendo” y “obstruyendo” su investigación de juicio político.

"Las acusaciones de 'obstrucción' y 'obstáculo' son fácilmente refutadas por los hechos", escribió en un memorando el portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams, según Axios.

"A pesar de recibir este importante volumen de material, los republicanos de la Cámara de Representantes simplemente no han logrado encontrar ninguna evidencia de irregularidades por parte del presidente Biden, pero sí muchas pruebas que desacreditan sus afirmaciones", escribió Sams. "No encontrar lo que esperaban descubrir no es evidencia de ' obstrucción'", continuó.

“Hemos sido obstaculizados en todo momento. Hemos sido obstaculizados por las agencias gubernamentales. Hemos sido obstaculizados por el equipo legal de Biden. Un grupo que no nos ha puesto obstáculos son los bancos, porque los bancos quieren que lo tengamos. Los bancos están frustrados porque esta familia ha sido tratada de manera diferente”, dijo Comer.

Después del memorando de la Casa Blanca y de la publicación de su última evidencia, el Comité de Supervisión de la Cámara rechazó los esfuerzos de Hunter Biden para asegurar una audiencia pública antes de presentarse para una declaración a puerta cerrada, el procedimiento ordinario para los testigos del Congreso. En la carta, entregada al abogado de Hunter Biden, Abbe Lowell, el Comité de Supervisión prometió que su investigación procedería con “interferencia u obstrucción”.