Parte de los ingresos del préstamo chino de 2017, señalado por un investigador bancario por posible lavado de dinero e influencia política, terminaron en la cuenta de Joe Biden, dicen investigadores del Congreso.
Un investigador de lavado de dinero de un banco expresó serias preocupaciones en 2017 sobre un préstamo de 5 millones de dólares que la familia Biden recibió de una empresa energética china, señalando la transacción como de "alto riesgo" y posiblemente vinculada a los esfuerzos del gobierno comunista para ganar influencia. a través de Hunter Biden, según un nuevo y explosivo memorando publicado por investigadores del Congreso el miércoles.
El investigador anónimo expresó específicamente su preocupación de que el préstamo no tenía ningún papeleo, que una empresa de la familia Biden distribuyó grandes sumas de dinero a una firma de abogados Hunter Biden y que la empresa receptora dentro de la familia Biden no parecía tener ninguna inversión que necesitara un préstamo, según el memorando publicado por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer.
Comer señaló el miércoles que el complejo rastro de transacciones de 5 millones de dólares también resultó en un cheque de 40.000 dólares que llegó a la cuenta de Joe Biden.
El memorando muestra que el investigador del banco identificó a Hunter Biden como una persona políticamente expuesta (PEP), que es un término ampliamente utilizado en las revisiones de lavado de dinero de la industria financiera para clasificar a una persona a la que se le "confía una función pública destacada" o un miembro de la familia. de quien lo es, según el Consejo Federal de Examen de Instituciones Financieras.
Un investigador de lavado de dinero de un banco expresó serias preocupaciones en 2017 sobre un préstamo de 5 millones de dólares que la familia Biden recibió de una empresa energética china, y calificó la transacción como de "alto riesgo" y posiblemente vinculada a los esfuerzos del gobierno comunista para obtener ganancias. influencia a través de Hunter Biden, según un nuevo y explosivo memorando publicado por investigadores del Congreso el miércoles.
"Hemos estado monitoreando al cliente en cuestión debido a la designación PEP y las observaciones sobre la actividad de la cuenta, así como las recientes noticias negativas indican que esta entidad es de alto riesgo", escribió el investigador de lavado de dinero a los funcionarios del banco mientras rastreaba el dinero del Northern International Capitol. Holdings (HK) Limited, una firma vinculada a China CEFC Energy, a través de la firma Hudson West III de la familia Biden y al bufete de abogados Owasco PC de Hunter Biden.
"Estos pagos se indicaron como honorarios de gestión y reembolsos. Nos parece inusual que aproximadamente el 58% de los fondos se hayan transferido al bufete de abogados en unos pocos meses y la frecuencia de los pagos parece errática", señala la nota del investigador. "También se indicó anteriormente que Hudson West III LLC no tiene actualmente ningún proyecto de inversión en este momento, lo que genera más preocupaciones ya que se están pagando millones en honorarios pero no parece tener ningún servicio prestado por Owasco PC".
El memorando también señala que la transmisión del préstamo de 5 millones de dólares de China "no ha presentado ningún documento de acuerdo de préstamo" y que hubo informes de noticias públicas de que Hunter Biden se encontraba en medio de dificultades financieras.
"Ha habido noticias negativas con respecto al propietario beneficiario de Owasco PC, Robert Hunter Biden (hijo del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden), con respecto a las acusaciones de su ex esposa de que había preocupaciones financieras sobre sus gastos extravagantes en sus propios intereses (medicamentos). , clubes de striptease, prostitutas, etc.), lo que puede dejar a su familia en un profundo agujero financiero", escribió el examinador.
"Las noticias negativas más recientes indican que China tiene como objetivo a los hijos de los políticos y compra de influencia política a través de 'acuerdos de amor'", añadió el examinador.
Los miembros del Congreso, que estaban considerando una investigación de juicio político contra el presidente Biden, calificaron el memorando como nueva evidencia clave.
"Esta es una gran pieza de evidencia... Puede seguir estos $5 millones hasta llegar a un cheque de $40,000 enviado a Joe Biden por parte de Sarah Biden", dijo el representante Andy Biggs, republicano por Arizona, el miércoles por la noche. Biggs forma parte del Comité de Supervisión junto a Comer.
"El examinador del banco se pregunta qué está pasando aquí, el préstamo viene de China. Y Hunter Biden le indica que es un préstamo, bueno, no hay documentos del préstamo. Y el examinador del banco quiere los documentos del préstamo, y hay "No hay documentos de préstamo. Y también dice que no están vendiendo un producto", dijo el representante Biggs.
"Y la razón por la que eso es importante para un examinador bancario es que el examinador bancario no quiere responsabilidad ante la FDIC, por lo que está preocupado, quiere un rastro en papel, un rastro de documentación, y el único rastro que existe después de esto es observar el dinero se mueve de la cuenta comercial de Hunter Biden a la cuenta personal de Hunter Biden, a la cuenta comercial de Jim y Sara Biden, a la cuenta personal de Jim y Sara Biden a Joe Biden", explicó el representante Biggs.
Comer dijo que las señales de alerta del banco sobre la transacción generaron preocupación específicamente porque algunos de los ingresos del préstamo de China, 40.000 dólares en agosto de 2017, fluyeron a través del hermano presidencial James Biden hacia Joe Biden.
"El investigador del banco estaba tan preocupado por las transacciones financieras de Hunter Biden con la empresa china que quería reevaluar la relación del banco con el cliente", dijo Comer. "Peor aún, sabemos que el presidente en ejercicio de los Estados Unidos sabía sobre , participó y se benefició de los turbios negocios de su familia en China.
"Joe Biden asistió a las reuniones del CEFC de su hijo y se benefició del dinero transferido desde China. Los esfuerzos de la Casa Blanca y sus aliados de los medios corporativos para excusar y encubrir esta flagrante corrupción son atroces para el pueblo estadounidense. Los republicanos de la Cámara de Representantes seguirán desenterrando la hechos y proporcionar la responsabilidad que el pueblo estadounidense merece”, añadió.
A principios de este mes, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó registros bancarios que mostraban una transferencia de 40.000 dólares, denominada "pago de préstamo", desde la cuenta bancaria personal de James y Sara Biden al patriarca de la familia Joe Biden. Este pago se produjo menos de un mes después de que Hunter Biden recibiera el préstamo de 5 millones de dólares de sus socios comerciales chinos señalado por el investigador de lavado de dinero.
Después de recibir el préstamo, Hunter Biden transfirió 150.000 dólares al Lion Hall Group de James y Sara Biden. Apenas unos días después, Sara Biden sacó 50.000 dólares en efectivo de Lion Hall Group y luego los depositó en la cuenta personal de ella y su marido. Desde allí, los fondos fueron transferidos a Joe Biden, según el informe anterior del Comité de Supervisión.
El año pasado se informó que Hunter Biden había recibido este préstamo condonable de 5 millones de dólares "sin intereses" como parte de un acuerdo con CEFC Beijing International Energy Company Limited, una empresa fundada por el ex magnate energético chino Ye Jianming. Los correos electrónicos de la computadora portátil abandonada de Hunter Biden mostraron que el préstamo estaba destinado a beneficiar a la familia Biden, conocida como la "familia BD".
"El presidente Ye y el director Zang apoyan plenamente el marco para establecer la empresa conjunta, basándose en su confianza en la familia BD", se lee en un correo electrónico en el que se explica el acuerdo. El ejecutivo del CEFC escribió entonces sobre la intención del préstamo de 5 millones de dólares: "De un capital social de 10 millones, se prestan 5 millones a la familia BD".
El nuevo memorando marca la última pieza de evidencia descubierta por la investigación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre instituciones bancarias que plantean preocupaciones sobre las supuestas transacciones y planes comerciales de Hunter Biden.
En septiembre se informó que los denunciantes bancarios comenzaron a dar la alarma sobre los acuerdos comerciales de Hunter Biden como muy pronto en la primavera de 2015, cuando su padre todavía se desempeñaba como vicepresidente, señalando lo que temían que fueran esquemas de transacciones "sospechosas" y "fraudulentas". Morgan Stanley se preocupó tanto por las transacciones sospechosas que presentó un informe a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) señalando transacciones sospechosas. La presentación de cumplimiento de los bancos de inversión de mayo de 2015 se centró en las preocupaciones sobre el "registro poco limpio" de Hunter Biden. ", incluido su papel con Burisma y su baja de la Marina por consumo de drogas.
